Gần đây các phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp đưa tin về các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà đối tượng sử dụng điện thoại, các mạng xã hội với số tiền ít thì vài trăm ngìn đồng, nhiều thì có thể lên tới cả tỷ đồng. Vụ việc tại Hải Dương là một ví dụ và cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người hám lợi, nhẹ dạ, cả tin.

Đầu tháng 9/2015 phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (ĐTTP về TTXH) Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn trình báo của ông Trần Đình Đọc (sinh năm 1943, HKTT tại Số nhà 27, ngõ 12 Nguyễn Trãi, TT Nam Sách, huyện Nam Sách) về việc: Ngày 25-08, có đối tượng liên lạc với ông qua số điện thoại cố định, tự xưng là Tiệp (nói giọng miền Nam), làm trong công ty xổ số nên biết trước được kết quả số lô, số đề. Tiệp hứa sẽ cho ông Đọc biết trước các số lô, số đề sẽ về trong ngày, với điều kiện ông Đọc phải nộp tiền vào tài khoản của công ty để trở thành thành viên. Do hám lợi, liên tiếp trong 02 ngày 31-8 và 01-9, ông Đọc đã chuyển tiền với tổng số tiền 50 triệu đồng vào số tài khoản 7302205139445 của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long mang tên Gịp Phương Nam. Sau đó, ông Đọc nghi ngờ bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.  

                                              Đối tượng Nguyễn Thành Lộc

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã tổ chức lực lượng xác minh, bước đầu xác định đối tượng thường liên hệ với ông Đọc là Nguyễn Thành Lộc (SN 1980, trú tại Ấp Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), còn chủ tài khoản mang tên Gịp Phương Nam chính là vợ của Lộc. Chiều 30/11/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Lộc để tiếp tục điều tra. Theo lời khai của Nguyễn Thành Lộc: Trước đó, đối tượng này đã đã đến gặp đối tượng Ba Thịnh (còn gọi là Ba Tẩn) tại TP. Hồ Chí Minh bàn bạc cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ba Thịnh tìm các số điện thoại ngẫu nhiên, sau đó bảo Lộc sử dụng điện thoại di động để gọi điện theo hướng dẫn: Lộc giả vờ là nhân viên công ty xổ số nên biết trước được kết quả mở thưởng trong ngày và đọc cho người nhận một số tự nhiên bất kỳ bảo là đánh số lô, số đề sẽ trúng. Với những trường hợp người nhận được số tự nhiên trong ngày đó mà ngẫu nhiên trúng số lô thì sẽ tin tưởng nghĩ là chúng biết trước được số lô thật. Sau khi đã tạo được niềm tin, đối tượng giả làm nhân viên nói với bị hại nếu muốn có số lô số đề đánh trúng 100% thì phải nộp tiền vào tài khoản của công ty để trở thành thành viên, hàng tháng được hưởng % lãi suất cao, hàng ngày còn được cho số lô, số đề nếu đánh sẽ trúng. Để tiếp tục tạo lòng tin, Lộc còn cho nạn nhân số điện thoại khác (của Ba Thịnh) nói là Giám đốc Công ty xổ số, để bị hại gọi điện thoại đến nói chuyện tạo lòng tin. Sau đó, nếu ai muốn chuyển tiền, thì chúng cho số tài khoản ngân hàng, sau khi rút tiền thì Lộc được hưởng 10% tổng số tiền lừa đảo được.

Vào khoảng 19h ngày 25-8, Ba Thịnh đưa cho Nguyễn Thành Lộc số điện thoại cố định, tên và địa chỉ nhà của ông Đọc bảo Lộc gọi điện. Khi ông Đọc nghe máy thì Lộc xưng tên “em Tiệp đây” và nói giọng miền nam, do ông Đọc cũng có người em con chú ruột tên Tiệp nói ngọng miền nam đã lâu không gặp nên ông Đọc nghĩ người gọi điện là Tiệp. Lộc tiếp tục giả là Tiệp và nói là đã mua nhà ở tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, hiện nay đang làm trong công ty xổ số cho nên biết trước được kết quả, sẽ cho ông Đọc các số lô, số đề nếu đánh sẽ trúng. Lộc dặn ông Đọc không được cho ai biết việc này. Tiếp đến ngày 26-8, Lộc lại gọi điện cho ông Đọc nói chuyện và hứa sẽ giúp ông Đọc, nếu muốn có số lô, số đề đánh trúng 100% thì phải nộp tiền vào tài khoản của công ty để trở thành thành viên của công ty xổ số, nếu nộp 100 triệu đồng mỗi tháng được hưởng lãi xuất 60 triệu đồng, hàng ngày còn được cho số lô, số đề nếu đánh sẽ trúng. Để tạo niền tin cho ông Đọc, Lộc còn nói với ông Đọc phải xin ý kiến của Giám đốc công ty xổ số, nếu Giám đốc đồng ý thì mới được tham gia. Theo giới thiệu và số điện thoại Lộc cung cấp, ông Đọc điện cho Ba Thịnh thì Ba Thịnh xưng là Ba Tẩn và nói là Giám đốc của công ty xổ số. Ông Đọc đặt vấn đề xin vào công ty xổ số thì Ba Tẩn đồng ý và yêu cầu nộp 100 triệu đồng vào tài khoản để trở thành thành viên. Điều đáng nói, khi ông Đọc nói với Lộc chưa có tiền và xin Lộc số lô, số đề thì Lộc cho ông Đọc hai số, ông Đọc đánh và trúng được một số nên đã tin tưởng và gọi điện thoại cho Lộc để tham gia vào công ty và gửi trước số tiền 50 triệu đồng.

Sau khi đã chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản do Lộc cung cấp, ông Đọc mới nghi ngờ bị lừa, gọi điện thoại cho Lộc đòi tiền thì Lộc bảo 6 tháng sau mới được rút tiền. Đến tháng 10/2015, Ba Thịnh lại yêu cầu Lộc gọi cho ông Đọc, bảo nộp thêm 5 triệu đồng để rút số tiền 50 triệu đồng. Ông đọc không đồng ý và đến cơ quan Công an trình báo.

Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Lộc và đang tiếp tục xác minh, truy tìm đối tượng có tên là Ba Thịnh để xử lý theo quy định của pháp luật./.

                                                                                                Đức Thịnh – PX15